Учебно-методическое пособие разработано на основании законодательства Российской Федерации. В пособии раскрыты теоретические вопросы и даны практические рекомендации по постановке организации на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу; разработке и согласованию правил внутреннего контроля организаций; реализации на практике мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, пособие может быть использовано в образовательном процессе при проведении целевых и плановых инструктажей по противодействию отмывания преступных доходов и финансированию терроризма и при проведении лекционных и практических занятий со студентами по дисциплине «Финансовый мониторинг».